Упрощенная HTML-версия
«Международная жизнь»
Николай Плотников
26
ков вместе со своими аффилированными лицами в офшорных банков-
ских гаванях привлекают большое количество наркоторговцев.
Деньги на наркотики отмываются в многочисленных офшорных
банковских гаванях, примерно в 50 местах, по всему миру. Имен-
но здесь взаимодействуют криминальные синдикаты, вовлеченные
в торговлю наркотиками, и представители крупнейших коммерче-
ских банков мира. «Грязные» деньги депонируются в таких офшор-
ных гаванях, контролируемые крупными западными коммерчески-
ми банками. Последние заинтересованы в развитии и поддержании
торговли наркотиками. Как только деньги будут отмыты, они могут
быть направлены в качестве инвестиций в недвижимость, гостинич-
ный бизнес, промышленное производство, сферу услуг, профессио-
нальный спорт. «Грязные» деньги также направляются в различные
финансовые инструменты, включая торговлю деривативами, сырье-
выми товарами, акциями и государственными облигациями.
Помимо традиционных валют, все активнее в торговле наркоти-
ками применяются виртуальные валюты. Это создает серьезные
проблемы для контроля за финансовыми операциями центробанкам,
структурам финансовой разведки и правоохранительным органам.
По данным на 2014 год специалистов Группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on
Money Laundering - FATE)*, чистый объем перехваченных в мире
наркопрепаратов составляет 10-15%. Однако только 0,5% денежных
средств, связанных с торговлей наркотиками, конфискованы. Это оз-
начает, что почти вся прибыль от наркотиков интегрирована в офи-
циальную и законную финансовую систему мира
19
.
Выявить наркоденьги сложно. Для введения в заблуждение
контролирующие органы и скрытия истинных поставщиков и заказ-
чиков наркопродукции используются различные методы. Наиболее
распространенные из них - это ложное декларирование товаров и
услуг, использование третьих сторон, нескольких счетов и организа-
ций, движение товаров через несколько юрисдикций, использование
корпоративных структур.
Из большинства стран - потребителей афганских наркотиков вы-
рученные за них средства в Афганистан направляются не напря-
*
Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, штаб-
квартира в Париже.